江苏双良空调设备股份有限公司关于2010年职工代表大会决议的公告

保密的加密:600481 自有资金省略: 双良 编号:2010-24

可替换使结合加密:110009 转债省略:双亮可替换使结合

江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司

2010届职工代表大会决定公报

特殊促使:公司整个职员和职工代表大会抵押品忠实。、精确与详尽的性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或很好地脱漏承当协同责任。。

江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司(以下省略“公司”)2010年职工代表大会于2010年6月17日午前9:30在公司会客室召开整个相识。。由行政任务的代表在会上开票付诸表决。,包丽华教练机和刘典守教练机被选为四分越过的博遗产监督人,任期三年,四分越过的中西部及东部各州的县议会与剩余部分监事投票表决发生的。

特意地流通的!

江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司

职工代表大会

6月19日二O

人事代表简历:

包丽华:自1992以后,曾在江阴市溴制冷厂任务。、江苏双良特林溴化锂制冷备有乘客名额有限制的公司,历任江苏双良特林溴化锂制冷备有乘客名额有限制的公司、江苏双良空气调节方法备有乘客名额有限制的公司织物策划。眼前,江苏双良空调方法备有乘客名额有限制的公司的掌管。

刘紧张的集:1994年度乐曲组合江苏双良拳击场公司,历任江苏双良特林溴化锂制冷备有乘客名额有限制的公司、江苏双良空调方法制作设计部掌管,有丰满的溴化锂电冰箱制作设计发现。。

保密的加密:600481 保密的省略:双良 编号:2010-25

保密的加密:110009 保密的省略:双亮可替换使结合

江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司

董事会三届四分越过的次暂时相识公报

2010年度概要的非上市特殊同伙大会流通的

董事会和公司整个董事抵押品、给错误的劝告性陈说或很好地脱漏,和其材料的忠实。、精确和详尽的性承当我和协同责任。。

江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司(以下省略“公司”)于2010年6月8日以封面维修或传真传输方法向公司整个董事收回召开三届董事会2010年四分越过的次暂时相识的流通的,相识在Jiangyin in Ju国际大酒店会客室举行。,相识应由11位董事列席。,实践列席10位董事,该公司的孤独董事Shi Min女儿缺席的我随身。,王武胜教练机是一位孤独董事,行使了他的开票权。。这次相识的召开和召开与相干到事项相一致。,相识决定是任一无效的决定。。相识由董事会主席苗志强教练机掌管。,相识照顾并越过了随后向某人点头或摇头示意。:

(1)公司条例编辑的蓄意的;

付诸表决胜利:同意:11票,反:0票,弃权:0票

(2)公司对修正A条目的提议的照顾;

付诸表决胜利:同意:11票,反:0票,弃权:0票

公司执行资金公积金的利润分配突出,张成金现时向公司举起了提议。

举行以下修正。:

1、最初的文字六度音程篇:公司登记簿资金为人民币675元。,069,376元。

现时修正为:公司登记簿资金为人民币810元。,083,251元。

2、最初的文字十九分越过篇:备有总额为675。,069,376股, 它们是权利股。。

现时修正为:公司备有总额为810,083,251股, 它们是权利股。。

公司条例的剩余部分条目坚定性。。

(3)思索公司在BOA大选做成某事提议;

付诸表决胜利:同意:11票,反:0票,弃权:0票

焉第三届董事会任期满期,按照《公司条例》和《公司条例》的相干到整齐的

定,征询同伙异议,四分越过的个董事会由十每一身体部位结合。,第三届董事会任命苗志强教练机。、节连山教练机、马佩琳教练机、谭伟南教练机、苗双大教练机、蒋蓉芳教练机、隋永斌教练机是该公司四分越过的届董事会的申请求职者。,任命王宇鹏教练机、李永胜教练机、Shi Min女儿、Zou Hui女儿是DIR四分越过的董事会的孤独董事申请求职者。(简历,见附件)

(4)思索公司召开概要的暂时相识的向某人点头或摇头示意。

付诸表决胜利:同意:11票,反:0票,弃权:0票

(一)、闭会工夫和得秒名

相识工夫:2010年7月6日晚上9:00

相识得秒名:江阴市市澄江西路299号 江阴市国际大酒店

(二)、相识本题

(1)公司条例编辑的蓄意的;

(2)公司对修正A条目的提议的照顾;

(3)思索公司在BOA大选做成某事提议;

(4)思索公司在BOA大选做成某事提议。

(三)、列席相识

1、 表示方式2010年7月2日后部,市完毕后。,Ltd奇纳河保密的完整契合结算乘客名额有限制的责任公司登记簿同伙

2、 公司董事、监事和优级监督作为正式工作人员的

3、 同伙的归因于代表不得列席。

(四)、相识完整契合顺序

1、完整契合手续:大肚子同伙存在单位显示、大肚子归因于代劳服务器、同伙认为卡和考勤卡处置顺序。我同伙存在身份证。、同伙解释卡、持股显示,并处理或许诺完整契合手续。。代劳服务器该当附有代劳服务器。,出工证。你也可以写信法。、传真传输登记簿。

2、完整契合工夫:2010年6月30日8:00 16:30

3、完整契合得秒名:公司书记问询处

(五)、剩余部分事项

1、 相识将举行半晌。,费自理。

2、 补充部分:江阴市市利港镇双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司书记问询处

尝电话:0510-86632358

传 真:0510-86632307

邮 编:214444

1很、2、3 提议将适用于给公司的第每一暂时同伙。。

特意地流通的!

江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司

6月19日,二

附件一、董事会四分越过的次简历

苗志强:1987,敝进入江阴市溴电冰箱厂。,喜欢溴化锂空调方法的努力和售后服务,溴化锂电冰箱的设计、创造、调试发现丰满。,掌管冲洗溴化锂制作积年,荣获状况、省市级证件屡次。曾任江苏双良泊车方法副总掌管。

节连山:1995年乐曲组合江苏双良特林溴化锂制冷备有乘客名额有限制的公司,书信中心陆续董事、欺骗总监、公司副总掌管,2007年5月乐曲组合江苏双良氨纶备有乘客名额有限制的公司。,肩起副总掌管。江苏双良空调方法备有乘客名额有限制的公司总掌管。

马培林:生于1966年11月。1990卒业于内蒙古财经学院。,获经济宗教礼仪,1995年 1997年苏州大学校舍经济院财务与会计作为正式工作人员的努力生班卒业,EMBA卒业于欧洲中部国际商业监督学院2005。1992年9月乐曲组合江苏双良拳击场公司,历任江苏双良拳击场公司财务科长、江苏良良拳击场备有乘客名额有限制的公司财务总监、江苏双良特林溴化锂制冷备有乘客名额有限制的公司总会计部门掌管、江苏双良空气调节方法备有乘客名额有限制的公司总会计部门掌管。

苗双大:江阴市溴电冰箱厂1983找到,作为江苏双良拳击场公司的次要创始人。江苏双良拳击场备有乘客名额有限制的公司董事长兼总统。。

蒋荣芳:江苏双良拳击场备有乘客名额有限制的公司创始人越过。,自1983年起肩起江阴市市溴冷机厂副厂长,1993岁后,任江苏双良拳击场董事。、副总掌管,1995年起肩起江苏双良特林溴化锂制冷备有乘客名额有限制的公司董事、副总掌管。

谭伟南:肩起亚洲旅行社总监和掌管。, 教区牧师(英属维京小岛)国会议员 COMPANY 公司董事、香港STAR BOARD 乘客名额有限制的董事等。。

隋永斌:男,生于1941年11月,本科学历,谆谆教诲级优级策划。牧师喜欢机械产业的科学与技术冲洗、状况很好地技术设备发展论文与监督。曾任佩特罗常规Bu科学与技术司理事、图式化署署长,机械部第三方法部副头部,机械部次要方法部副头部,状况机器制造业局副总策划,机器制造业书信努力所院长。现为奇纳河机器制造业联合会身体部位。。

王宇彭:男,奇纳河国籍,生于1949年10月,博士努力生学历,谆谆教诲级高工。消受国务院利益专家,省技术中心头部。许诺薄纸和监督杂多的研究与开发论文。,其薄纸、许诺研究与开发论文获5美元钞票部委的ST、状况经贸委状况级重点新制作、新制作 种类名声、奇纳河电力技术头等奖、状况科学与技术提高二等奖、郭店拳击场科学与技术提高头等奖。教区牧师烟台脾气暴躁的人电力科学与技术备有备有乘客名额有限制的公司董事长。

李咏笙:男,奇纳河国籍,生于1950年6月,中共党员,大学校舍本科学历,策划学衔。肩起土布市秒钢铁厂书记。、厂长助理的,土布计算器测方法公司副掌管,土布冶金术物质供销公司副掌管,土布制药的劳力资源部副掌管。他喜欢过客人监督和夸张的行动或形象监督任务。,丰满值得买的东西、监督任务发现。土布制药工业(拳击场)备有乘客名额有限制的公司问询处头部。

史敏:曾任制冷空调方法埋入副头部;2000,任奇纳河社会学会四分越过的届市政服务机构理事。;合肥流传制冷空调方法努力所所长,状况制冷公认为优秀的化任命副头部。

邹晖:女,奇纳河国籍,出生于1967,本科学历,卒业于交通大学校舍经济监督系,优级会计作为正式工作人员的师。1989 年8 到眼前为止,她在奇纳河登记簿会计作为正式工作人员的师协会任务。,本地登记簿部副头部。登记簿会计作为正式工作人员的师接管部副头部。

附件二、归因于代劳服务器

归因于代劳服务器

敝归因于任命。 教练机(女儿)代表我单位(我)列席江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司2010年概要的暂时同伙大会,代表他们行使开票权。。

同意开票提案编号 开票反的提案数 弃权提案编号

也许客户缺勤有充分细节却无法证实的阐明,代劳人有权代表个人开票。。

本金(署名或盖印): 代劳(署名):

身份号码或营业执照号码: 身份号:

本金存在股数: 付托日期:

客户同伙账: 付托的无效性:

江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司

孤独董事申请求职者申请有特殊教育需要

申报人Shi Min,作为四分越过的届董事会的孤独董事申请求职者,现空旷申请有特殊教育需要,个人抵押品不存在普通的感情个人肩起江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司孤独董事孤独性的相干,有充分细节却无法证实的陈说如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会尝缺席的江苏梁亮空调方法;

二、我和我的直系亲属变动从而产生断层直系的或用过的存在江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司已发行备有1%的同伙,也变动从而产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片同伙的自然的同伙;

三、我和我的直系亲属缺席的直系的或用过的存在江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司已发行备有5%很的同伙单位供职,而变动从而产生断层在该公司的前五名同伙单位中。;

四、在重新一年中,我缺勤提到上述的三个成绩做成某事每一。;

五、我和我的直系亲属变动从而产生断层江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司桩同伙或实践把持人及其隶属客人的董事(孤独董事)、监事、优级监督作为正式工作人员的;

六、个人变动从而产生断层或许在被任命前一年内变动从而产生断层为江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司及其隶属客人,其桩同伙供应融资。、法度、参事和剩余部分服务作为正式工作人员的;

七、个人缺席的与江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司及其桩同伙或许其各自的隶属客人具有很好地事情往还的单位供职,也缺席的事情单位的桩同伙单位中。;

八、我变动从而产生断层状况公务员。,或肩起孤独董事不解除管制整齐的;

九、我变动从而产生断层腰部监督公务员(剩余部分党员和领导公务员),或孤独董事不违背腰部纪律任命、腰部薄纸部涉及公认为优秀的退职成绩、基金监督公司孤独董事、孤独监事流通的书整齐的(〔2008〕22);

十、个人缺勤从江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司及其次要同伙或有厉害相干的机构和作为正式工作人员的存在额定的、未预告的剩余部分权利;

十一、我契合江苏梁亮空调方法公司董事的询问。;

十二、我不存在于中华人民共和国公司条例在下面。;

十三个、个人抵押品向拟供职江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司供应的简历表等互相牵连我书信材料的真实、精确、详尽的。

包含江苏双良空调方法备有备有乘客名额有限制的公司。,我亦每一孤独董事。股票上市的公司合计不再,我一向在江苏亮亮空调方法备有备有乘客名额有限制的公司。

我完整识透孤独董事的职责或工作。,确保上述的陈说失实。、详尽的性和精确,缺勤虚伪陈说或给错误的劝告性反应式。,我完整懂得虚伪陈说的结果。。上海保密的市所可以认同其资历和孤独性。。在我肩起公司孤独董事学时,信守奇纳河保密的监督监督任命的整齐的。、整齐的、上海保密的市所事情整齐的的流通的和询问,接见上海保密的市所的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的职责或工作。,作出孤独的断定,变动从而产生断层公司的次要同伙、实践把持人或许剩余部分单位或许我的感情。

申请有特殊教育需要人:史敏

2010年6月18日

江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司

孤独董事申请求职者申请有特殊教育需要

申报人邹辉,作为四分越过的届董事会的孤独董事申请求职者,现空旷申请有特殊教育需要,个人抵押品不存在普通的感情个人肩起江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司孤独董事孤独性的相干,有充分细节却无法证实的陈说如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会尝缺席的江苏梁亮空调方法;

二、我和我的直系亲属变动从而产生断层直系的或用过的存在江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司已发行备有1%的同伙,也变动从而产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片同伙的自然的同伙;

三、我和我的直系亲属缺席的直系的或用过的存在江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司已发行备有5%很的同伙单位供职,而变动从而产生断层在该公司的前五名同伙单位中。;

四、在重新一年中,我缺勤提到上述的三个成绩做成某事每一。;

五、我和我的直系亲属变动从而产生断层江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司桩同伙或实践把持人及其隶属客人的董事(孤独董事)、监事、优级监督作为正式工作人员的;

六、个人变动从而产生断层或许在被任命前一年内变动从而产生断层为江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司及其隶属客人,其桩同伙供应融资。、法度、参事和剩余部分服务作为正式工作人员的;

七、个人缺席的与江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司及其桩同伙或许其各自的隶属客人具有很好地事情往还的单位供职,也缺席的事情单位的桩同伙单位中。;

八、我变动从而产生断层状况公务员。,或肩起孤独董事不解除管制整齐的;

九、我变动从而产生断层腰部监督公务员(剩余部分党员和领导公务员),或孤独董事不违背腰部纪律任命、腰部薄纸部涉及公认为优秀的退职成绩、基金监督公司孤独董事、孤独监事流通的书整齐的(〔2008〕22);

十、个人缺勤从江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司及其次要同伙或有厉害相干的机构和作为正式工作人员的存在额定的、未预告的剩余部分权利;

十一、我契合江苏梁亮空调方法公司董事的询问。;

十二、我不存在于中华人民共和国公司条例在下面。;

十三个、个人抵押品向拟供职江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司供应的简历表等互相牵连我书信材料的真实、精确、详尽的。

包含江苏双良空调方法备有备有乘客名额有限制的公司。,我亦每一孤独董事。股票上市的公司合计不再,我一向在江苏亮亮空调方法备有备有乘客名额有限制的公司。

我完整识透孤独董事的职责或工作。,确保上述的陈说失实。、详尽的性和精确,缺勤虚伪陈说或给错误的劝告性反应式。,我完整懂得虚伪陈说的结果。。上海保密的市所可以认同其资历和孤独性。。在我肩起公司孤独董事学时,信守奇纳河保密的监督监督任命的整齐的。、整齐的、上海保密的市所事情整齐的的流通的和询问,接见上海保密的市所的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的职责或工作。,作出孤独的断定,变动从而产生断层公司的次要同伙、实践把持人或许剩余部分单位或许我的感情。

申请有特殊教育需要人:邹晖

2010年6月18日

江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司

孤独董事候补陈说

申请有特殊教育需要人王宇彭,作为四分越过的届董事会的孤独董事申请求职者,现空旷申请有特殊教育需要,个人抵押品不存在普通的感情个人肩起江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司孤独董事孤独性的相干,有充分细节却无法证实的陈说如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会尝缺席的江苏梁亮空调方法;

二、我和我的直系亲属变动从而产生断层直系的或用过的存在江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司已发行备有1%的同伙,也变动从而产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片同伙的自然的同伙;

三、我和我的直系亲属缺席的直系的或用过的存在江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司已发行备有5%很的同伙单位供职,而变动从而产生断层在该公司的前五名同伙单位中。;

四、在重新一年中,我缺勤提到上述的三个成绩做成某事每一。;

五、我和我的直系亲属变动从而产生断层江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司桩同伙或实践把持人及其隶属客人的董事(孤独董事)、监事、优级监督作为正式工作人员的;

六、个人变动从而产生断层或许在被任命前一年内变动从而产生断层为江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司及其隶属客人,其桩同伙供应融资。、法度、参事和剩余部分服务作为正式工作人员的;

七、个人缺席的与江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司及其桩同伙或许其各自的隶属客人具有很好地事情往还的单位供职,也缺席的事情单位的桩同伙单位中。;

八、我变动从而产生断层状况公务员。,或肩起孤独董事不解除管制整齐的;

九、我变动从而产生断层腰部监督公务员(剩余部分党员和领导公务员),或孤独董事不违背腰部纪律任命、腰部薄纸部涉及公认为优秀的退职成绩、基金监督公司孤独董事、孤独监事流通的书整齐的(〔2008〕22);

十、个人缺勤从江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司及其次要同伙或有厉害相干的机构和作为正式工作人员的存在额定的、未预告的剩余部分权利;

十一、我契合江苏梁亮空调方法公司董事的询问。;

十二、我不存在于中华人民共和国公司条例在下面。;

十三个、个人抵押品向拟供职江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司供应的简历表等互相牵连我书信材料的真实、精确、详尽的。

包含江苏双良空调方法备有备有乘客名额有限制的公司。,我亦每一孤独董事。股票上市的公司合计不再,我一向在江苏亮亮空调方法备有备有乘客名额有限制的公司。

我完整识透孤独董事的职责或工作。,确保上述的陈说失实。、详尽的性和精确,缺勤虚伪陈说或给错误的劝告性反应式。,我完整懂得虚伪陈说的结果。。上海保密的市所可以认同其资历和孤独性。。在我肩起公司孤独董事学时,信守奇纳河保密的监督监督任命的整齐的。、整齐的、上海保密的市所事情整齐的的流通的和询问,接见上海保密的市所的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的职责或工作。,作出孤独的断定,变动从而产生断层公司的次要同伙、实践把持人或许剩余部分单位或许我的感情。

申请有特殊教育需要人:王宇彭

2010年6月18日

江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司

孤独董事申请求职者申请有特殊教育需要

申请有特殊教育需要人李咏笙,作为四分越过的届董事会的孤独董事申请求职者,现空旷申请有特殊教育需要,个人抵押品不存在普通的感情个人肩起江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司孤独董事孤独性的相干,有充分细节却无法证实的陈说如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会尝缺席的江苏梁亮空调方法;

二、我和我的直系亲属变动从而产生断层直系的或用过的存在江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司已发行备有1%的同伙,也变动从而产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片同伙的自然的同伙;

三、我和我的直系亲属缺席的直系的或用过的存在江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司已发行备有5%很的同伙单位供职,而变动从而产生断层在该公司的前五名同伙单位中。;

四、在重新一年中,我缺勤提到上述的三个成绩做成某事每一。;

五、我和我的直系亲属变动从而产生断层江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司桩同伙或实践把持人及其隶属客人的董事(孤独董事)、监事、优级监督作为正式工作人员的;

六、个人变动从而产生断层或许在被任命前一年内变动从而产生断层为江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司及其隶属客人,其桩同伙供应融资。、法度、参事和剩余部分服务作为正式工作人员的;

七、个人缺席的与江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司及其桩同伙或许其各自的隶属客人具有很好地事情往还的单位供职,也缺席的事情单位的桩同伙单位中。;

八、我变动从而产生断层状况公务员。,或肩起孤独董事不解除管制整齐的;

九、我变动从而产生断层腰部监督公务员(剩余部分党员和领导公务员),或孤独董事不违背腰部纪律任命、腰部薄纸部涉及公认为优秀的退职成绩、基金监督公司孤独董事、孤独监事流通的书整齐的(〔2008〕22);

十、个人缺勤从江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司及其次要同伙或有厉害相干的机构和作为正式工作人员的存在额定的、未预告的剩余部分权利;

十一、我契合江苏梁亮空调方法公司董事的询问。;

十二、我不存在于中华人民共和国公司条例在下面。;

十三个、个人抵押品向拟供职江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司供应的简历表等互相牵连我书信材料的真实、精确、详尽的。

包含江苏双良空调方法备有备有乘客名额有限制的公司。,我亦每一孤独董事。股票上市的公司合计不再,我一向在江苏亮亮空调方法备有备有乘客名额有限制的公司。

我完整识透孤独董事的职责或工作。,确保上述的陈说失实。、详尽的性和精确,缺勤虚伪陈说或给错误的劝告性反应式。,我完整懂得虚伪陈说的结果。。上海保密的市所可以认同其资历和孤独性。。在我肩起公司孤独董事学时,信守奇纳河保密的监督监督任命的整齐的。、整齐的、上海保密的市所事情整齐的的流通的和询问,接见上海保密的市所的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的职责或工作。,作出孤独的断定,变动从而产生断层公司的次要同伙、实践把持人或许剩余部分单位或许我的感情。

申请有特殊教育需要人:李咏笙

2010年6月18日

江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司

孤独董事任命人申请有特殊教育需要

(2008编辑)

任命人江苏双良拳击场备有乘客名额有限制的公司现就任命王宇彭、李咏笙、史敏、邹晖为江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司四分越过的届董事会孤独董事申请求职者宣布空旷申请有特殊教育需要,被任命人与江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司暗中不存在普通的感情被任命人孤独性的相干,有充分细节却无法证实的陈说如次:

这次任命是在极盛时知道被任命人事业、学历、学衔、有充分细节却无法证实的任务发现、究竟是多元化任务。,被任命人已封面同意出任江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司四分越过的届董事会孤独董事申请求职者(领会申请求职者申请有特殊教育需要),被任命人思索任命人。:

一、按照法度、行政规章及剩余部分相干到整齐的,有着股票上市的公司董事资历的;

二、契合江苏董事梁亮的询问;

三、有着奇纳河证监会《涉及在股票上市的公司创建孤独董事社会事业机构的长途客运汽车异议》所询问的孤独性:

1、被任命人及其直系亲属、次要社会尝缺席的江苏梁亮空调方法;

2、被任命人及其直系亲属变动从而产生断层直系的或用过的存在江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司已发行备有1%的同伙,也变动从而产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片同伙的自然的同伙;

3、被任命人及其直系亲属缺席的直系的或用过的存在江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司已发行备有5%很的同伙单位供职,而变动从而产生断层在该公司的前五名同伙单位中。;

4、在重新的YAE中,被任命者缺勤上述的三个做成某事每一。。

四、被任命人及其直系亲属变动从而产生断层江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司桩同伙或实践把持人及其隶属客人的董事(孤独董事)、监事、优级监督作为正式工作人员的;

五、被任命人变动从而产生断层或许在被任命前一年内变动从而产生断层为江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司及其隶属客人,其桩同伙供应融资。、法度、参事和剩余部分服务作为正式工作人员的;

六、被任命人缺席的与江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司及其桩同伙或许其各自的隶属客人具有很好地事情往还的单位供职,也缺席的事情单位的桩同伙单位中。;

七、被任命人变动从而产生断层状况公务员,或肩起孤独董事不解除管制整齐的;

八、被任命人变动从而产生断层中管公务员(剩余部分党员领导公务员),或孤独董事不违背腰部纪律任命、腰部薄纸部涉及公认为优秀的退职成绩、基金监督公司孤独董事、孤独监事流通的书整齐的(〔2008〕22)。

包含江苏双良空调方法备有备有乘客名额有限制的公司。,被任命人多元化孤独董事的股票上市的公司合计不超越五家,被任命人在江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司陆续供职未超越六年。

本任命人曾经按照上海保密的市所《涉及提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的流通的》(上证上字[2008]120号)第一转整齐的对孤独董事申请求职者互相牵连情况举行判定。

本任命人确保上述的陈说失实。、详尽的性和精确,缺勤虚伪陈说或给错误的劝告性反应式。,本任命人完整明确作出虚伪申请有特殊教育需要可能性致使的结果。

任命人:江苏双良拳击场备有乘客名额有限制的公司

2010年6月18日

保密的加密:600481 自有资金省略: 双良 编号:2010-26

可替换使结合加密:110009 转债省略:双亮可替换使结合

江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司

三届十次中西部及东部各州的县议会决定公报

特殊促使:本公司及中西部及东部各州的县议会整个身体部位抵押品公报材料的真实、精确与详尽的性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或很好地脱漏承当协同责任。。

江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司三届十次中西部及东部各州的县议会相识于2010年6月18日在江阴市国际大酒店召开。5位监事应插脚相识。, 给5位遗产监督人。。相识由平方的董事会主席陈强教练机掌管。, 越过照顾,整个一致越过了随后向某人点头或摇头示意。:

一、涉及中西部及东部各州的县议会大选的提议

按照公司条例的整齐的,公司中西部及东部各州的县议会的第三届任期满期。,按照公司次要同伙单位的提议,陈强教练机被公司的第三个中西部及东部各州的县议会任命。、李志郝教练机、曹有志教练机是四分越过的届中西部及东部各州的县议会的监事申请求职者。,待同伙大会投票表决发生后与公司职工代表大会投票表决出的职工代表监事协同结合公司四分越过的届中西部及东部各州的县议会。

上述的提议经中西部及东部各州的县议会复核越过。,它将适用于给公司的第每一暂时同伙相识。。

特意地流通的!

江苏双良空气调节方法备有备有乘客名额有限制的公司

二 2010年6月19日

掌管申请求职者简历:

陈强:1996年进入进入江苏双良特林溴化锂制冷备有乘客名额有限制的公司总会计部门任务,江苏双良拳击场备有乘客名额有限制的公司总会计部门掌管。。

李志郝:1959年一机部六度音程设计努力院和土布建筑工程学院任务,牧师巴巴多斯人空调方法工程研制、努力与教义。

曹友志:他在江苏双良拳击场法度事务部任务。。现为江苏江城法度公司江阴市子公司董事。。

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